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新加坡银行加强审查,30亿洗钱案“尚未结束”

Singapore CBD area

网路上常在说的,有钱人的钱,通常都不太干净。

真是这样吗?

新加坡的几家主要银行,包括花旗集团和星展集团,正在加强对富裕客户和潜在客户深度审查,以避免再次受到非法资金影响。

这也是新加坡历史上最大的洗钱案,涉及金额高达30亿美元。

详细背景

多家私人银行的银行家正在接受额外培训,加强识别犯罪分子用来掩盖背景和资金来源手段。这些培训都是额外自愿,并不是强制。

丑闻曝光

这一洗钱案暴露了新加坡在本地和外资银行及经纪公司筛查客户方面的弱点。新加坡金融管理局(MAS)最近完成了对一些涉及银行的现场检查,并预计将在审查结束后对与犯罪分子有较多交易的银行采取罚款等惩罚措施。

政府与金融管理局的行动

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自2023年8月案件公开以来,新加坡政府成立了一个跨部门委员会,以审查反洗钱机制并加强金融机构、房地产中介和贵金属经销商等行业的防御措施。 MAS发言人表示,MAS将评估金融机构是否实施了充分和适当的反洗钱和反恐融资控制,并将在必要时采取行动。

具体案件与涉案人员

在这次案件中,犯罪分子通过本地银行账户转移了大量资金。被捕的10名犯罪分子均已认罪,其中9人被判处13至16个月不等的监禁,另有17人正在接受调查且在逃。 MAS还要求与案件无关的银行通过外部顾问审查其客户尽职调查措施。

多家银行,包括花旗、星展和大华银行,正在加强客户审查和大额交易的审批流程。例如:花旗的财富银行家被要求在一个月内完成洗钱警示信号培训。星展银行发言人表示,反洗钱程序正在随着犯罪行为和监管及行业发展的变化而不断演变。

新加坡的银行系统正在积极采取措施,加强反洗钱防御,确保未来不再出现类似的大规模洗钱案件。这些努力不仅有助于维护新加坡作为国际金融中心的声誉,也有助于提高全球金融体系的安全性。

哪家银行最受这些人”喜爱“?

在新加坡史上最大的一起洗钱案中,被定罪的个人共持有超过3.7亿新元(约合2.74亿美元)资金,这些资金分布在十几家金融机构中。

其中,瑞士信贷和花旗银行的涉案金额最高,名列前茅。

  • 瑞士信贷:S$79.6M
  • 花旗银行:S$79.3M
  • 大华银行:S$41.6M
  • 星展银行:S$29.0M
  • 华侨银行:S$22.4M
  • RHB银行:S$21.3M
  • 渣打银行:S$16.4M
  • 新加坡银行:S$16.2M
  • 中国工商银行:S$10.6M
  • 汇丰银行:S$10.6M
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Written by 新加坡华人网

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