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30亿洗钱案王水明搭乘私人飞机,在黑山落网

新加坡史上最大洗钱案的10名罪犯之 – 王水明(Wang Shuiming)近日在黑山(Montenegro)被捕。据当地媒体报道,他搭乘私人飞机抵达黑山时,被边境警察在蒂瓦特机场(Tivat Airport)逮捕。

在黑山机场落网

据黑山媒体《Vijesti》1月28日报道,王水明从马尔代夫(Maldives)搭乘私人飞机抵达黑山,具体被捕日期未公布。警方在核查机上乘客身份时,通过国际刑警组织(Interpol)数据库发现王水明,并将其拘留。

《Vijesti》还报道称,王水明因涉嫌违法犯罪,已被国际刑警组织发出国际通缉令。这是他自从新加坡刑满释放并被驱逐出境后,首次有关于其行踪的报道。

多重国籍与非法网络赌博

据报道,王水明原籍中国,并持有瓦努阿图(Vanuatu)护照。他在新加坡法庭聆讯时,高等法院法官曾指出,他曾通过向土耳其、瓦努阿图和柬埔寨捐款来获得这些国家的护照。

黑山警方表示,王水明涉及刑事案件,但未具体说明案件所属司法管辖区。此外,他被指控组织非法网络赌博平台,并吸引大量中国公民参与。根据黑山警方声明,他将被送往该国首都波德戈里察(Podgorica)的高级法院接受审理。

在新加坡的洗钱案件

2024年5月14日,王水明因两项洗钱罪及一项向银行提交伪造文件的罪名,在新加坡被判处13个月零6周监禁。法庭在量刑时还考虑了另外19项相关罪行。

他曾向新加坡银行提交伪造的财务报表,以掩饰资金来源。他在新加坡的四个银行账户中共持有约240万新元,这些资金被认定为犯罪所得。最初,他向新加坡警方供称这些资金来源于中国的放贷业务,之后又改口称是赌博赢钱和菲律宾房地产投资所得。

王水明的刑期自被捕当日起计算,并获得三分之一的减刑,最终于2024年6月1日服刑期满,被驱逐至日本。

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在新加坡,他同意放弃价值约1.8亿新元的资产,这些资产包括银行存款、房产、豪车和奢侈品,是该案件中所有罪犯中上缴金额最高的一位。

3亿资产被查封,多个豪华资产曝光

警方查封了王水明及其妻子超过1.99亿新元的资产,其中包括:

  • 银行账户、投资组合和财富账户共计约1.22亿新元
  • 15处房产,总价值2960万新元
  • 3辆豪车,总价值338万新元,包括劳斯莱斯幻影(Rolls-Royce Phantom)、丰田Alphard(Toyota Alphard)和宾利飞驰(Bentley Flying Spur)
  • 8只名表,总价值1740万新元,品牌包括百达翡丽(Patek Philippe)、理查德·米勒(Richard Mille)、法穆兰(Franck Muller)和萧邦(Chopard)
  • 一架价值24万新元的Kawai水晶三角钢琴

大规模扫荡行动与后续调查

王水明于2023年8月15日在新加坡乌节路附近的Bishopsgate豪宅被捕,这是新加坡警方在全国范围内同步展开的扫荡行动的一部分。

这起案件共涉及10名罪犯,他们均为中国籍人士,被判处13至17个月监禁,服刑后全部被驱逐并禁止再入境新加坡。

此外,另有17名涉案人员在调查期间逃离新加坡。截至2024年11月18日,新加坡警方表示,已成功处理其中15人,并追回约18.5亿新元的资产,他们也被禁止再入境。

目前仍有两名嫌疑人(Xu Haika)和(Xu Hainan)在逃,他们的资产价值约1.449亿新元,仍然处于查封或禁止处分状态。

黑山(Montenegro)位于东南欧的巴尔干半岛,邻近亚得里亚海。它的周边国家包括:

  • 北边:与波士尼亚与赫塞哥维纳(Bosnia and Herzegovina)接壤
  • 东北边:与塞尔维亚(Serbia)相邻
  • 东南边:与科索沃(Kosovo)接壤
  • 南边:与阿尔巴尼亚(Albania)相邻
  • 西南边:面向亚得里亚海(Adriatic Sea)
  • 西边:与克罗埃西亚(Croatia)相邻

黑山原本是南斯拉夫的一部分,后来与塞尔维亚组成「塞尔维亚与黑山联邦」,直到2006年6月3日公投独立,正式成为主权国家。

首都是波德里察(Podgorica),而历史名城科托尔(Kotor)则是著名的旅游胜地,拥有联合国教科文组织(UNESCO)世界遗产的地位。

Written by 新加坡华人网

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