新加坡最大金额洗钱案件(总值高达30亿新元)的第二名涉案新加坡人 Wang Junjie(42岁)被指控伪造文件和其他相关罪行,于1月23日面对15项控状。
Wang Junjie 是新加坡公民,据称与此前涉案的10名外国人中的两人有关联。这10名外国人因该案件已被定罪和判刑。
主要指控
据指控,Wang Junjie 在2021年10月期间,与Su Baolin 共谋,向新加坡税务局(Iras)作出虚假陈述,伪造了Xinbao Investments Holdings 公司2020财年的收入、毛利润和贸易应收账款数据。
此外,2022年3月,时任Yihao Cyber Technologies 职员的Wang Junjie,与Su Haijin 共谋伪造了一份文件,该文件声称是Yihao Cyber Technologies 与另一家公司SG-Gree 之间的电子商务软件开发协议,目的是欺骗星展银行(DBS)。
他还面临包括伪造账目和使用虚假文件在内的13项其他控状。
案件关联人物
Wang Junjie 是第二名因该案件被控的新加坡人。第一名被控的是 Liew Yik Kit(42岁),他是柬埔寨籍嫌犯 Su Binghai 的私人司机。 Su Binghai 在调查期间逃跑,目前因涉嫌洗钱犯罪而被通缉。
涉及的外国人犯罪情况
Su Haijin(41岁,当时)持有塞浦路斯、中国和柬埔寨护照,因抗拒逮捕和洗钱罪,于2024年4月4日被判14个月监禁,并被没收价值超过1.65亿新元的资产,随后于同年5月28日被遣返回柬埔寨。
另一名涉案人Su Baolin(42岁,当时)持有中国、柬埔寨和瓦努阿图护照,因洗钱和协助虚假陈述的罪名,于2024年4月29日被判14个月监禁,被没收价值约6500万新元的资产,并于同年5月25日被遣返回柬埔寨。
警方声明中提到,Wang Junjie 曾于2018年8月至2023年12月间担任 Xinbao Investments Holdings 的董事,并于2021年1月至2022年2月间担任 Yihao Cyber Technologies 的董事。他被指控与 Su Haijin 和 Su Baolin 分别共谋,伪造公司财务数据,并多次向税务局和人力部提交虚假财务数据。此外,Wang Junjie 还涉嫌向华侨银行(OCBC)提交虚假文件以回应交易查询。
2024年1月,新加坡会计与企业监管局(Acra)取消了 Wang Junjie 的注册资格,因为他作为注册代理和企业秘书未能遵守反洗钱和反恐融资法规(AML/CFT)。
案件全貌
这起新加坡史上最大的洗钱案件涉及9名男性和1名女性,他们全部来自中国福建,于2023年8月在岛内多个豪华住宅被警方突袭时被捕。他们因洗钱、欺诈和伪造罪被判监禁13至17个月,服刑后被驱逐出境并永久禁止入境。
警方在后续调查中还发现另外17名嫌疑人,这些人已逃离新加坡。截至2024年11月,警方表示,其中15人已向国家上缴约18.5亿新元的现金和资产。
Wang Junjie 目前由律师 Choo Si Sen 代理,案件将在3月6日再次提堂。他已获准以5万新元保释。