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新加坡史上最大洗黑钱案：Credit Suisse、UOB、Citi等9家金融机构被罚总共S$2745万。
2023年8月爆出来的那起震惊全岛的洗钱案件，导致10个外国人被捕，差不多S$30亿资产被扣押。
最近，金融管理局（MAS）在2025年7月4日发声明说，已经完成针对9家金融机构和部分员工的监督调查，并对他们开出总共S$2745万的罚款。
这些金融机构主要是因为没有及时发现或跟进客户文件中明显的漏洞或「红旗」警讯，这些都是代表有更高洗黑钱风险的迹象。除了Trident Trust Company之外，其他八家机构也没有认真审查那些系统标记为可疑的交易，这些交易要么金额非常大、要么和客户的档案不符，或者交易模式很奇怪。
被罚款的金融机构
在这次被罚款的9家机构里面，Credit Suisse（新加坡分行）和UOB各自被罚S$580万和S$560万，是金额最高的两家。接下来是UBS AG（新加坡分行），被罚S$300万；Citi（包括Citibank N.A. Singapore和Citibank Singapore）被罚S$260万。
另外，经纪公司UOB Kay Hian也被罚了S$285万。
MAS表示，这些机构虽然有制定防止洗黑钱和恐怖主义融资的相关政策和流程，但执行起来并不好、不一致，导致出现这么严重的漏洞。
目前这些机构已经开始采取补救措施，MAS也会持续密切监督。
被禁业的个人
除了机构，MAS也针对几名个人发出禁止令，期限从3年到6年不等。这代表他们这段期间不能从事任何MAS监管的业务或活动，也不能在金融机构担任管理层、董事或合伙人等职务。
被点名的四个人都是Blue Ocean Invest Pte Ltd（蓝海资产管理）的高层领导，包括CEO Tsao Chung-Yi和COO Wong Xuan Ling。
MAS指出，这两位高层没能确保公司的政策和内部控制随着公司成长同步更新，也没能在掌握可疑信息时及时采取行动，导致没有及时触发「红旗」警讯。
另外，还有三名Trident Trust的高层和两名UOB的高层因为多次失职被谴责；再加上九名客户经理和客户经理主管因较小的失误被私下谴责。
MAS强调，这次的案件也凸显出，即使有好的制度，如果执行不到位，一样会出现很大的漏洞，未来会继续加强监管，确保金融体系的干净和安全。
