新加坡30亿洗钱案背后：前花旗银行经理认罪！

一名前花旗银行客户经理王启明（音译），因涉嫌参与新加坡史上最大规模的洗钱案件，已通过律师向法庭表示将对十项指控认罪。

这些指控包括洗钱、伪造文件、妨碍司法和提供虚假信息。

案件背景：

王启明现年27岁，是一名中国公民。他在担任花旗银行客户经理期间，为两名已定罪的洗钱者苏宝林（音译）和王水明（音译）提供服务。

检方指控他在2020年12月协助苏宝林伪造贷款协议，以欺骗渣打银行接受存款，并在2021年4月伪造文件使王水明能够在账户存入近百万新币。

细节：

1. 王启明被控拥有48万1678新币的可疑现金，却无法合理解释来源。
2. 他在2021年删除了手机中的WhatsApp应用程序，被控妨碍司法公正。
3. 他还向移民与关卡局官员虚假声称丢失护照，但实际已将护照交予警方。

案件进展：

王启明的银行雇佣关系已經在2022年4月终止。警方的进一步调查促成了2023年8月15日在多个豪华住宅区展开的同步突袭行动，共动员超过400名警员。行动中，10名外籍人士被捕，查获了价值约30亿新币现金和资产，包括珠宝、豪车及奢侈品酒。

后续情况：

• 10名外籍人士已认罪，交出约9亿新币资产。
• 涉案的另外17名嫌犯中，有15人已将资产（约18.5亿新币）移交新加坡政府，但他们已被禁止回国。
• 尚有两名嫌犯在逃，他们名下价值1.449亿新币的资产已被扣押或限制处置。

案件将于2025年1月8日再次开庭。