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3 人注册 200 多家公司, 骗取Iras超过1100 万元补助

怎么这么容易被骗?目前这男子对多项指控已经认罪。

38 岁的商人 Lim Chit Foo 在 1 月 12 日被判犯有 20 项欺诈指控。还有多达 411 项其他指控将被考虑在内。

他将于 1 月 26 日被判刑。

这也不是他的第一次判刑; 他在 2019 年 1 月被判处 40 个月监禁,罪名是妨碍司法公正让员工向警方提供虚假信息。

这一切是从什么时候开始的,又是如何发生的?政府钱这么“好”赚吗?

根据了解,Lim某召集了两名同谋,分别是39岁的王某和38岁的李某。他们共同创建了200多家空壳公司,并通过支付报酬让人们成为这些公司的提名董事。

都是注册在软件公司下。

这也是因为透过这方式可以赚取政府在大流行期间给予的补助款。

在一个例子中,这两个同伙认识了蔡某,告诉他他们需要他的帮助来为他们设立公司。承诺部分利润后,蔡同意也提供了他的 Singpass ID 来成立公司。

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蔡以他的名义开设了一个银行账户,并在 2015 年 10 月 28 日至 2016 年 5 月 25 日之间的某个时间被任命为 G&G Prestige 的董事。被要求预先签署空白支票并将其交给李,就这样,李就可以从账户里取钱。

IRAS 批准了这些补助,向该账户发放了 $45,000 元。

这些人尝到甜头,三人重复这个过程,直到 PIC 支出高达 $11,793,000 元。

资金巨额亏损

副检察官 Eric Hu 向法庭提到,只有一小部分发放的资金($455,000 元)被追回。总共损失了 1180 万美元,这也是纳税人的钱。

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