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网民到知名牛车水“汇款中心”汇款被冻结为电信诈骗

怎么会发生这种事?

网民背景:就在2021年12月,我的丈夫通过邮件在汇款中心汇了一笔钱,事后收到了四个不同人不同金额的转账。

当我收到钱后 发现帐户被冻结了。当时以为是中国警方冻结了几天后就会自动解冻,因为每一笔都是我工资的合法收入。

但是当我去银行询问时 才知道多个地方的机构已经对我的卡进行了冻结,调查结果是两笔钱涉嫌电信诈骗,涉案资金流入网民账户内,导致账户被冻结。

根据了解,楼主也不知道涉案资金是如何流入账户的,他给汇款中心的新币每一笔都是干净。

受害人A把钱转给我,然后又报案说她被电信诈骗了。 (警方调查结果是别人把我的帐号给了受害人A,让A给我转钱,这个别人是“汇款中心”所谓的第三方代理)另一个受害人B被电信诈骗把钱转给C,C在收到B的钱不到一分钟后立即把钱转到了我的账户内。

C在收到受害人B的转账前账户内几乎没有余额,所以我拿到的钱是B的,是涉案资金,是电信诈骗。

事后经过

起初 楼主联系“汇款中心”,他说A和C都是他们的员工,所以给我打款。

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后来确实立案了,又说这两个受害人是他们的客户,是找他们汇款的。

再后来,案件调查的结果显示,“汇款中心”的经理说不要我们主动返款这两笔钱。但只要我们拿到中国警方出的情况说明,他们会重新给我们打款。

但是,要注意的是! !为什么要情况说明?因为这个情况说明真的很难拿到。他们也知道这个难度,事实是经历了重重困难拿到各种证明后,他们又迟迟不给打款!拖了一年之久。

为什么这么多中国人在一个发达国家还能被骗,还能无赖地不给解决?

楼主发这篇是想告诉大家,不要抱有侥幸心理,觉得这样倒霉的事情不会发生在你身上。

如果想知道是哪一间汇款中心,可以这边查看楼主全文

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Written by FoodieSG

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