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夜场逃漏税和洗钱, 判入狱13个月以上 罚款 $630,861

新加坡夜总会的挂花场,花需要报税吗?

一家夜总会老板被判逃漏税和洗钱,被判入狱 13 个月以上,并被罚款 $630,861。

根据了解,Club Posh Entertainment 和 West Palace Entertainment 的经营者 Soon Kok Khoon 被发现帮助俱乐部“故意”在 GST 申报表中填写虚假条目来逃避税收。

手法

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2016年,Soon 叫花场会计不要把挂花收入列入收入详细名单。

挂花价格从 50 新元到 100,000 新元不等。

两个空壳公司

IRAS

对于选择通过信用卡付款的客户,Soon 指示他的员工用另外两个空壳公司(未注册 GST)来进行刷卡。

这些空壳公司都没有注册消费税,也没有实际的商业活动。

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而那些通过信用卡或现金买花的帐也都没有存入乐部银行账户。

所以也就没有收据,也没有记录在账目中。

这是故意逃税!

处罚

负责人 Soon 被判处 34 周监禁,并被勒令支付 $630,861 罚款。

罚款是他逃避的消费税金额的三倍。

该判决还考虑了其他五项 GST 逃税指控。

罚款是逃税金额三倍。

另外三项洗钱罪名,金额达 3,214,389 新元,Soon 也被判处六个月监禁。

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Written by 新加坡华人网

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