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2024年6月27日，一名39岁的新加坡男子将因涉嫌多项罪行被提控上庭。
新加坡警方于6月26日发布的媒体声明中称，该男子涉嫌洗钱、诈骗、妨碍司法和伪造文书。
欺骗受害者超过S$25,900。
新加坡警方表示，在2023年11月至2024年1月期间，他们接到了多起关于被告涉及的银行诈骗交易的报告。受害者报告称，他们的银行卡被未经授权进行交易。
有些人声称收到了一条来自“新加坡邮政”的短信或电子邮件，要求额外支付以便完成在线购物的配送。
手法
受害者被指示使用借记卡或信用卡支付一笔象征性费用以重新配送，他们随后被重定向到一个假的新加坡邮政网站，通过钓鱼链接输入他们的卡片详细信息。
根据警方的说法，受害者总共损失了超过S$25,900。
涉嫌为跨国犯罪集团获取POS终端并伪造记录
除了涉嫌银行诈骗，警方调查还发现，该男子与一名29岁女子共谋为跨国犯罪集团获取销售点（POS）终端。为了逃避警方的侦查，这名女子通过一家商业咨询公司租用了这些终端。这些终端随后被交给犯罪集团，并用于进行欺诈性卡片交易，费用计入受害者的账户。
警方确认，至少有两个新加坡银行账户被用来洗钱这些交易的收益。
这对男女还共谋妨碍司法并伪造电子记录，意图误导调查。该女子已于2024年6月14日被提控。
指控
6月27日，该男子将面临多项指控，包括协助他人保留犯罪所得的收益，这项罪名可判处最高10年监禁、最高S$500,000罚款或两者兼施。
他还将面临23项共谋欺骗的指控，每项罪名可判处最高10年监禁和罚款。
其他指控包括一项共谋妨碍司法的罪名，最高可判处7年监禁、罚款或两者兼施，以及两项共谋伪造文书以进行欺骗的罪名，每项罪名可判处最高10年监禁和罚款。
