最近因为涉及诈骗、洗黑钱而被美国起诉的柬埔寨富豪Chen Zhi (陈志)，你以为新加坡之前都没查他？
不，新加坡警方早在美国正式起诉前就开始调查他和他的公司Prince Group！
国家发展部长兼金融管理局副主席Chee Hong Tat (徐芳达) 11月5日在国会亲自澄清这点，强调本地执法单位早就掌握情报，并展开调查。
🕵️♀️ 不是等美国动手，新加坡早有情报
陈志在10月8日被美国以电信诈骗、洗钱、强迫劳动等罪名起诉，美国与英国也在10月14日对他和他的太子集团 Prince Group实施制裁。
徐芳达表示，新加坡警方早在2024年就接获来自本地“可疑交易举报办公室”（Suspicious Transaction Reporting Office）的金融情报，并开始调查陈志及其相关人员。
警方也在10月30日展开全岛大规模执法行动，查封了多项资产。
💰 查封资产总值超1.5亿新元，还有游艇、11辆车、洋酒…
根据警方消息，查封资产包括：
- 6处房地产
- 银行账户、证券账户、现金
- 一艘游艇
- 11辆车
- 多瓶高档洋酒
这些资产总值估计超过1.5亿新元。
MAS：两家家族办公室获税务优惠已取消，继续查
徐芳达也透露，金融管理局（MAS）发现有两家与Chen Zhi有关联的家族办公室，过去曾获税务优惠，现在这些优惠已经被取消，调查仍在进行中。
他也回应议员 Kenneth Tiong 提出的质询：MAS在核准家族办公室享税务优惠时是有审查机制的，但“不能百分百零风险”。
“开窗就难免有苍蝇飞进来”。 “但不能因为有苍蝇就把窗关起来，不让阳光和新鲜空气进来。重点是我们能快狠准地处理这些苍蝇。”
议员“苍蝇论”引火
Kenneth Tiong 回应说：“我觉得屋里已经很多苍蝇了。”
徐芳达则直接回击：
“我不知道议员讲的是哪一间‘屋子’，但以我们掌握的情况来看，‘新加坡这间屋子’没有那么多苍蝇。”
他指出，目前在新加坡设立的家族办公室中，涉及洗钱问题的不到1%。
除了新加坡，多国也在同时出手打击Chen Zhi及其相关单位：
- 美国：没收了近13万个比特币，约值196亿新元
- 英国：冻结19栋伦敦房产，其中一栋价值近1亿英镑
- 台湾：查扣19亿新台币资产（约1.9亿新元），包含26辆豪车、房产、银行账户
- 香港：冻结27.5亿港元资产（约4.62亿新元）