$30亿洗黑钱案查获的奢侈品，交给Deloitte处理。
新加坡警方已经把466件奢侈品和58根金条交给专业服务公司Deloitte（德勤）管理和拍卖，这些物品来自新加坡史上最大宗、金额高达30亿新元的洗黑钱案件。
这些奢侈品包括Patek Philippe和Richard Mille名表、镶满钻的珠宝，还有Hermes和Louis Vuitton手袋。那58根金条，每根重999克到1公斤之间。
案件背景
这批物品是在2023年8月15日的一次反洗黑钱大行动中查获的。当时警方突击搜查多个地点，逮捕了10名外籍人士，还有17名嫌犯在行动中逃离新加坡。
警方表示，所有还没变现的非现金资产会陆续交给Deloitte处理。在调查中，警方总共没收或控制了约12.5亿新元的非现金资产，包括房产、豪车、艺术品、名表、珠宝、金条、手袋，还有酒类收藏。
其中一些资产，例如：54处房产，在2024年初已经变现。警方是在2025年8月12日正式委任Deloitte负责管理和拍卖剩余资产，并在8月11日至12日间交出了这批466件奢侈品和58根金条。
涉案人员与判刑
被捕的9男1女在2024年已经被定罪，刑期介于13个月到17个月，罪名包括洗黑钱、伪造文件和拒捕。服刑完毕后，他们被遣返，并禁止再入境新加坡。
这些人当初在新加坡生活非常奢华，有的住在优质洋房（GCB），还有人加入圣淘沙高尔夫俱乐部（外国人会员费曾高达95万新元）。
巨额资产与罚款
内政兼法律部长K. Shanmugam曾在2024年2月国会书面答复中表示，截至2024年12月，约27.9亿新元与此案相关的资产已归还国家，包括15.4亿新元现金和金融资产，以及已变现的房产、车辆和会籍。
此外，金融管理局在2024年7月对9家金融机构罚款共2,745万新元，因为这起案件暴露了银行在客户风险评估、资金来源审核和可疑交易监控上的漏洞。法律部也处罚了3家涉案律师事务所，另有3家被谴责，5名律师被移交律政会可能面临纪律处分。
法律改革
案件后，新加坡加强了反洗黑钱法律，包括2024年8月6日通过的《反洗黑钱及其他事项法案》，以及要求所有企业服务供应商向会计与企业管制局（ACRA）注册的新规定，还有针对地产代理和发展商的更严厉合规要求与惩罚。
这起案件让全国看到，即使在金融监管严格的新加坡，依然存在洗黑钱集团利用奢侈品、房地产、豪车和高端会员会籍转移资金的漏洞。