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牛车水知名金店牵扯反洗钱法!金额超过$313,000

新加坡牛车水一间知名金店上了媒体头条。

原因是在销售金饰和金条时,未进行必要的审查而被控告,涉及金额超过$313,000元,而这笔钱后来与诈骗活动有关。

这间位在People’s Park Complex一楼的Kim Heng Jewellers & Goldsmiths / 金兴珠宝金行因未采取规定进行审查而面临三项指控。

警方与法律部(MinLaw)联合声明称,2023年9月至10月间,警方收到了关于钓鱼诈骗报告,受害者的Android手机被安装了恶意软件。

据悉,受害者账户中未经授权的银行交易后,资金被追踪到Kim Heng与一位身份不明的人之间的三笔销售交易。警方和法律部表示:“这家金店在有理由怀疑洗钱活动时,未能执行必要的调查。”

根据法庭文件,其中一笔交易发生在2023年9月15日左右,涉及售出一条价值$28,000元的金项链。

另一笔交易包括7件物品,包括一条24K金项链和一个金算盘吊坠,这些于2023年9月16日左右以$173,295元售出。

最后一笔交易发生在2023年10月2日左右,涉及一块金条和一条24K金项链,售价为$112,332元。

三笔交易超过$313,000元。

案件已被推迟至6月10日审理。法律部表示,任何金店或宝石经销商都要进行监督检查,以确保遵守法规。

根据2023年8月法律部发出的通知,Kim Heng Jewellers & Goldsmiths被告知34名可能与可疑交易有关的个人名单。该名单包括当月在新加坡最大的洗钱案中被控的10名外国人。

其中五人已因各种罪行被判有罪,其他五人的案件仍在审理中。

如果经销商违规并被定罪,可被判罚款最高10万元。

Img: Kim Heng Jewellers & Goldsmiths Facebook, 右图为意示图

Written by 新加坡华人网

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