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新加坡银行加强对中国客户审查!必须严查

最近!新加坡因涉及超过24亿新元(约合18亿美元)资产洗钱活动进行了打压,这使得整个亚洲金融中心都感到震惊。

现在,一些新加坡银行开始加强对拥有其他国家护照的中国客户进行审查。

据知情人士透露,有些银行正在重新审查与持有投资型护照的中国客户的新账户开设和交易。至少有一家国际银行正在关闭来自柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国家的客户某些账户。

其他银行也开始根据具体情况决定是否接受这类客户的新资金。这个过程将会变得更加漫长,而且问题提得更多。

简单来说,就是银行将会对这些客户进行更严格的审核,或者不接受开户。

背景

8月15日,新加坡进行了全岛范围的突击检查,逮捕并起诉了10名富有的中国籍人士。揭发了新加坡有史以来最大的资金洗钱案,资产包括现金、加密货币、房产、奢侈品、名车等等。

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这些被捕者被拒绝保释,因为他们持有多本护照,可能存在逃跑风险。尽管他们住在新加坡,但据检方称,这些人在其他国家都经营着非法博弈业务。

由于资金太过庞大,使得人们对我们本地的法规产生了质疑。

新加坡的议员们在议会提出了30多个问题,从他们的审查流程到可疑的交易报告,以及对新加坡作为财富中心声誉产生的影响。

DBS集团控股有限公司表示,新加坡的监管制度要求所有银行都要高标准地管理反洗钱风险。

在议会上,有人质疑为什么在这么严格的法律和反洗钱框架下,还会发生如此大规模的犯罪行为。还有人询问政府如何加强对来自高风险“黄金护照”国家人审查。

新加坡金融管理局表示,它正在与涉及可能的非法资金的金融公司进行监管对话。如果发现有违反要求或对抗洗钱风险控制不足的情况,监管机构将采取坚决措施。

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Written by 新加坡华人网

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