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新加坡十亿洗钱案又有新发现了，这次多了这位“神秘客” J.J。
这位新加坡居民被列为185家公司的董事、秘书和股东，引起了关注。其中几家公司与8月15日被捕并随后被起诉的10名洗钱嫌疑人中的三名有关。专家表示，一个人不可能参与这么多公司，这样的任命应该引起警觉。
这位名为J.J，住在勿洛区，经营一家提供秘书服务的公司，曾被任命为224家公司的董事、秘书或股东，其中包括投资、技术、咨询和制药贸易公司。其中三分之一的公司已从会计和企业监管局（Acra）的商业注册处删除。
仍在运营的185家公司中，有九家列有苏海金、苏宝林和王水明（也被称为王水明）为董事或股东。这三名来自中国的外国国民在法庭上被指控多项罪名，包括洗钱、伪造和抵抗逮捕。他们在8月15日的反洗钱行动中被警方逮捕。
J.J在两家公司中的名字出现了多次，这意味着他在这些公司中担任了多个职位。 41岁的他在《海峡时报》8月23日查看时并不在他在勿洛的组屋。他后来打电话给《海峡时报》，说他与其中一名嫌疑人有生意往来。
根据了解，这名J.J为上海人，目前已经入籍新加坡，住勿洛。
J.J说，他是由苏海金介绍给那个人的，他否认与苏海金有任何商业关系。但《海峡时报》发现，J.J在Yihao Cyber Technologies、Daily Glory International和Aiqinhai Investment三家公司中担任秘书职位，而苏海金被列为董事。
他补充说：“我住在组屋，开着一辆二手车，也是我贷款买的。”
