in

新加坡史上最大洗钱案: 两名被判13个月及14个月

前阵子闹的沸沸扬扬的福建帮“洗钱案”,现在有结果了。

第一名认罪的被告苏文强,判13个月
第二名被告苏海金,判14个月

而苏文强在结束服刑后将被驱逐出境。 至于会被遣返到哪个国家,发言人表示,这要看他有哪些“有效”护照,以及是否还可入境。

从豪宅二楼阳台跳下的塞浦路斯护照苏海金(Su Haijin)因抗拒逮捕和洗钱罪被定罪。

左:苏海金 右: 苏文强

就在2024年4月4日,面临总共14项指控的苏海金被判处14个月监禁。

苏海金也是与新加坡最大洗钱案有关的10名外国人中第二位被定罪和判刑人。

他承认了一项拒捕以及两项洗钱指控,另外11项指控被考虑在他的判决中。

目前为止,与该案相关的现金和资产超过30亿新元已被查封。

检察官寻求对苏判处12至15个月监禁,并表示他打算将90%的资产没收给国家。

广告后内容继续

副检察官说,查封的资产价值超过1.71亿新元。 辩护律师Julian Tay为苏海金寻求不超过11个月的监禁,称他的客户被查封的资产包括价值约9100万的13处房产以及银行账户中的所有资金,总额约4500万新元。

档案照片

苏海金原籍中国,通过视频链接出现在法庭上时,面无表情地听取事实陈述。 自2023年8月15日被捕以来,他已被拘留约八个月。

关于他的其中一项洗钱指控,检察官说苏海金是义豪网络科技公司的董事,该公司是在2017年成立的软件公司。 调查显示,义豪网络科技没有提供任何产品或服务,其办公室也未被占用。

另外,苏海金也承认拥有价值超过1420万的海外10处房产。

这些包括在澳门的五套公寓,塞浦路斯的三套公寓,柬埔寨的一套公寓和伦敦牛津街的一栋建筑。 他还拥有一艘名为“Family”的游艇,价值400万美元(约540万新元)。

在辩护方面,苏的律师表示,虽然这是新加坡最大的洗钱案,但他的客户被不公正地与案中其他被捕的人联系起来。

如果从2023年8月开始,14个月后会在2024年9月结束。 而13个月后会在2024年8月结束。

💬 加入我们的Telegram频道: t.me/SgChineseGroup

Written by 新加坡华人网

分享新加坡|马来西亚 两地最新消息

广告后内容继续

桃苑点心大促销:美食点心只要$4起

新加坡东部迎来最大无印良品店! 抢先看