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4月1号后开户更困难! 开户不易, 且开且珍惜

4月1号后开户更困难! 为什么这样说?

但别担心! 只要你是正常用户,都没你的事。

新加坡推出了一个名为Cosmic的中央数字平台,旨在帮助银行自愿地相互分享关于可疑客户的信息。

这一平台由新加坡金融管理局(MAS)与六家银行共同开发,包括星展银行(DBS Bank)、华侨银行(OCBC Bank)、大华银行(UOB)、花旗银行(Citibank)、汇丰银行( HSBC)和渣打银行(Standard Chartered Bank)。

Cosmic平台的目的是协助全球打击洗钱、资助恐怖主义和扩散融资活动,包括“非法”融资。

其中还有三大关键的金融犯罪风险:滥用空壳公司、滥用贸易融资进行非法目的和支持大规模杀伤性武器的融资。

2022年金融服务与市场法案经修订,在2023年5月通过议会,为Cosmic的信息分享设定了法律基础和保障措施。 银行只有在客户的资料或行为出现红旗信号时才能相互分享信息,并需采取保护信息保密性的安全措施。

Cosmic平台不仅提升了银行间的信息共享,也强化了整个金融行业的网络。

此外,银行业已支持Cosmic,认为这将帮助他们在保护合法客户利益的同时,共享潜在犯罪行为信息。

为什么会突然有这个Cosmic?

这得归功于“福建帮”。

新加坡出现了历史上最大的一次洗钱案,当局在2023年8月逮捕了10名外籍人士,并查获超过30亿新元的资产。 虽然MAS表示Cosmic的开发与该案件无关,但这一新平台的引入无疑将加强对金融犯罪的监控和预防。

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Written by 新加坡华人网

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